AGM 21/06/2018 : Ajout d’une résolution

Formule de vote résolution 10 Convocation AGM 21072018

Communiqué de presse du 04 juin 2018

Modification de l’ordre du jour de l’ AGM du 21 juin 2018

Suite à la convocation individuelle envoyées aux actionnaires, à la parution au BALO du 3 mai 2018 de l’avis de réunion/de convocation, les actionnaires sont informés que le Conseil d’Administration agréé l’ajout de présentation de la résolution suivante, en partie ordinaire de l’Assemblée Générale et libellée comme suit :

DIXIEME RESOLUTION – Nomination d’une Administratrice

L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer en qualité de nouvel Administrateur, pour une durée de six années venant à expiration le jour de l’Assemblée Générale Ordinaire, appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2023, Mademoiselle Emmanuelle SAGARDOY, née le 31 décembre 1971 à PARIS (75) demeurant  18 rue Rochebrune à Paris, de nationalité française.

Melle Sagardoy est salariée de la société depuis janvier 2016 en tant que Responsable juridique. Elle occupe également des missions de Responsable Veille et Conformité au sein de l’Établissement de Paiement BD Multimedia.

Cette proposition de nomination fait suite à la démission de M.Gambin de son mandat d’Administrateur et vient compléter la composition du Conseil dans un objectif de respect de la parité homme/femme.

Melle Sagardoy a occupé plusieurs postes de Juriste d’entreprise puis Responsable et Directeur juridique auprès de sociétés de l’ingénierie et des Telecoms ainsi qu’un poste de Directrice Administrative et Financière.

L’ avis de convocation publié dans un JAL tiendra compte de l’ajout de cette résolution.

Compte tenu de la décision tardive du Conseil d’Administration de présenter cette nouvelle résolution et des retours de formules de vote de plusieurs actionnaires,  il sera procédé à l’envoi postal à ceux des actionnaires ayant d’ores et déjà renvoyé leur formulaire de vote par correspondance, d’un formulaire de vote spécifique à cette dixième résolution.

Cette formule de vote peut également être demandée par email à l’adresse : [email protected] sous la  référence FR000035305/AGM 21.06.18/ résolution 10.

Nous vous prions d’agréer, cher actFormule de vote résolution 10 Convocation AGM 21062018ionnaire, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

                                                                                            Le Conseil d’Administration